原标题：第一个1000亿庞氏项目已被起诉！引诱着40％的高利益，数百万人被上当了！
“支付押金，观看广告，做生意，并赚取额外的钱。“在短短几年内，它已经赚了数百万美元。千亿庞氏骗局的“秦保署”最近又取得了突破。
违法融资总额超过1000亿元。
张小乐被移送起诉
据新华社记者报道，南京市公安局和南京市公安局江北新区局于同日起诉“前宝部”公司张夏娅的实际管理人，以查处和起诉资金诈骗罪。我们知道我们已转入组织。
张小雷于2017年12月26日向公安机关投降。南京公安局依法对张小磊等人涉嫌非法融资罪进行了调查。
经调查，张某？确定了涉嫌小雷资金欺诈的主要事实。
事发时，钱宝。com累计违规融资超过1000亿元，无资金筹措参与者的未偿还本金超过300亿元。
南京市公安局表示，为了最大程度地减少损失和挽回损失，组织警务人员并不断向包括上海，吉林和四川在内的15个省和直辖市转移，并``上交'相关资产。同时，动用了张小雷的非法筹资资金，追回了个人的过失，依法扣押，冻结了涉案资产。在这种情况下，所有冻结资产将由司法机构依法处置，并根据法律程序归还给融资参与者。
实际控制人于2017年底投降
2017年12月27日上午，南京市公安局千宝店官方微博``平安南京'。com的实际控制人张小雷在12月26日表示，他已以刑事指控向南京公安局投案。目前，公安机关正在调查中。
有趣的是，千宝集团的投资者们并不第一次相信这一事实，而是宣称警察被盗了，这个消息是虚假的。
2017年12月26日，千宝。com的实际控制人张小雷来到南京公安局写了一份声明，并向警方投案。
他从庞氏骗局中释放出来，他无法满足他的要求，但将跟随他的“宝藏”推向了深渊。
灿吗萧雷投降后，不是``还清血汗钱'，而是``雷？大量的投资者不相信游戏受到不公平的对待，而是通过互联网互相交谈。千宝有人知道com是“庞氏骗局”，并且仍在燃烧。
庞氏骗局是如何诞生的？
``支付定金，观看广告，执行任务，赚取额外的钱'，简单的任务和丰厚的利润，钱宝在短短几年内就实现了。com是一个发展迅速的秘密。
2010年12月，张？肖磊已与江苏省商务局注册成立江苏千旺智能有限公司（以下简称“千旺”公司）。2012年7月，南京千宝信息媒体有限公司在南京市工商局注册成立。
千宝据com投资参与者，钱宝。在com上完成任务非常容易。以广告任务为例，只需单击在线视频广告。
这些广告由千宝发布。com不是外部公司发布的广告。据张小雷和几位高管说，自该平台推出以来，就没有外部品牌广告，其“任务”是主要在互联网和公司视频中随机出现的广告。
千宝到``卖场'用户。com设计了“登录”和“执行任务”等方式。所谓的“执行任务”分为广告任务，共享任务，体验任务，调查任务等。每个任务需要不同数量的“保证金”。
千宝在com的宣传中，为参与者完成获利的任务的行为称为“工资单”。只要每天完成签到和“任务”，许多参与者就会得到他们获得的“工资”的40％？他说，当他获得60％的回报时，任务可能会在几分钟内完成。
以广告任务为例，参与者是千宝。您需要点击com提供的广告才能看到它们。但是，根据张小雷和许多企业高管的说法，自平台启动以来，很少有外部品牌可以做广告，其“任务”主要是从互联网或内部视频中随机获取的广告。
千宝在线启动了使命，同时在线下提供了各种高收益投资产品。以2014年底推出的苏河二期产品为例，经过20万年的投资，我们已同意获利144万美元，然后将产品下线。
受邀获得高收益回报，前保。com会员数量正在迅速扩大。事发时，张小雷有了钱宝。com每天有100万活跃用户。
无法关闭孔
``宁天夏天是萧？失去了雷，萧？雷不会失去世界。这是世代相传的家庭座右铭，刻骨铭心。``在互联网上，张？萧雷的话依然存在。
离线产品总经理钱宝表示，从用户那里吸收的公司资金不是由第三方托管，而是直接托管在公司资金池帐户和张霞个人帐户中，其中大多数是较老的用户。表示用于支付本金和收入。根据杨的理解，两年前，很多老百姓是张？我不得不直接在小雷的银行卡上存钱。
根据张小磊的说法，钱丧失是什么意思宝的大部分资金将用于支付用户收入。
灿吗在小雷投降之前，危险信号已经到来。最近的一次是去年8月28日在千宝。com受到关注，张小雷将其称为“黑天鹅案”。
千宝依靠``新旧借贷'模式保持运营。使用com，用户在退出后会离开很多地方。然后是资金链紧张和公司的不可持续性。
从那以后，张？小雷宝``加薪？宴会经常被组织起来。
去年9月11日，前堡。com官方微信官方账号发布了题为“雷霆盛宴|我不会让你失望，我不会让你失望”的帖子。在本文中，张小雷和包凡有晚餐的照片。晚饭，张？小来带着麦克风站在人群中，戴着白框眼睛和黑色衬衫。
我热切地写了这篇文章。面对生机勃勃的新力量和生机勃勃的前台宝，老挝？Chang不禁表达了自己的感情：“这是一种新生力量，鲜血。许多人参加了。”
但是对于钱宝来说，这些行动还不足以阻止人们对创造财富这一错误神话的幻灭。
“是的，如此高的利率不可能持续下去。我是钱宝。com从未主动投资过，而钱宝。我建议人们不要加入com。``钱宝战略发展研究中心主任严？萌说。
据分析，钱宝。com是典型的庞氏骗局，但基于对普通庞氏骗局资金“钱宝”的吸收。com添加了任务收入等元素，并延长了庞氏骗局的周期。
根据在线视频显示，2017年5月，张小雷声称拥有钱宝。在与一位com投资者共进晚餐时，他说：“当我们在2010年捐出血汗钱时，我们有什么？当前，世界上最大的甘油生产商拥有大量优质资产，但这不是所谓的庞氏骗局，也不是构成预付款的欠款。来吧”
钱宝王宝芬的故事：我只是“想赢而走”，我不认为我会接受最后一个
据媒体报道，在广东一家科技公司工作的潘和郭现在是钱宝。在投资com之前，钱宝被认为是“资本盘”和“庞氏骗局”。千宝投资com的目的非常简单。
面包说：``投资时，钱宝。com认为他们无法通过广告赚钱。这是一个大写的光盘。最终，这种事情将会完成，资本链断裂，或者老板将钱用光。”
郭是面包的同事，和面包有相同的想法。他在该部门从事项目管理，并将他的专业知识用于千宝。计算了com的资金盘。“钱宝。com声称拥有数以百万计的“粉末宝藏”，而且我认为，通过计算，其安全周期应该相对较长，至少要超过两年。郭说。
郭和潘是千宝。com认为这次事故是不可避免的，但双方和钱宝都认为自己处于安全周期。com已追加投资。此后，潘某已投资超过100万元，郭某已投资超过90万元。
``我最初筹集了一个本金，只赚了钱就赚了钱，思考了我能赚多少，设定了提款截止日期几次，但是当我看到书中有更多的钱时，我的贪婪就变得更大了警觉性越来越低。我觉得我可以再做些，所以我逐渐被贪婪所支配，并想继续战斗。我以为他成为最后的坚守者还不错，所以我就是钱宝。我没想到网会很快下降。但是，面包的眼睛是黑暗的。
近年来不寻常的非法融资案例
1。千宝：违规融资总额超过1000亿元
2017年12月26日，千宝。com的实际管理人张小雷向南京市公安局写了一份声明，并向警方投案，称他们``从投资者那里吸收资金，目前无法支付主要利息'。。前两天，根据警方的初步调查结果，钱宝。com继续“借用旧的和新的”，并吸引了大量的非法资金以获取高额利润。事发时，钱宝。com已募集资金超过1000亿元。赎回参与者本金超过300亿元。
2，家用宝：累计投资745元。11亿元
2015年12月18日，金一荣（北京）网络技术有限公司，Ltd.该公司及其关联公司运营的“ e Lebao”网站已被关联公司调查，涉嫌从事互联网金融业务中的非法商业活动。于成集团董事长任任在警方的控制之下，涉嫌涉嫌融资诈骗，非法吸收公共存款，非法持有枪支等犯罪。在当前举行的国务院关于预防和处置非法融资法律和政策的座谈会上，有关材料进一步披露了该案的细节：e Rentbao总共包含901,294个用户ID，累计581个已充电。75亿元，累计投资745。11亿元。实际控制人丁宁用约15亿元人民币向妻子，爱人，员工和个人送去礼物。
3。 山林财经
2018年4月24日，山林金融的实际管理人周伯云因涉嫌非法吸收公共存款于同日被警方逮捕。2018年4月9日，山林金融的实际控制人周伯云向上海浦东公安局投案，该组织非法吸收了该国未指定群众的公共存款，造成了巨大的资金缺口。说投资者无法支付本金和利息。
4。中国和金朝：非法筹集资金超过400亿元
根据2016年6月22日上海法院官方网站上发布的信息，检察官在中国和金的办事处以及母公司国泰投资控股（集团）有限公司。，Ltd.国泰控股（Guotai Holdings）表示，它是从社会上未指明的人那里筹集资金的。国泰控股及其分支机构部分消耗和浪费了逾400亿元的资金，此时国债本金余额超过48亿元。
5，整个亚洲：高达430亿元
昆明市委，市人民政府组织昆明信息港发布的《昆明泛亚有色金属交易所发行（八）》显示，昆明泛亚有色金属交易所正在运行。你呢中国涉嫌违反法律，公安机关正在依法调查。
报告指出，自昆明泛亚有色金属有限公司发生支付危机以来，云南省委，州政府一直非常重视，昆明市及相关部门对此特别重视。他指示他建立一个工作组。昆明市政府立即成立了一个特别工作组来开展所有工作。相关工作目前正在进行中，随着时间的推移，您会收到有关进度的通知。
数据显示，亚洲各地的事件已经影响了22万名投资者，总价值达430亿元人民币，并产生了重大影响。泛亚事件是由交易所拥有的产品“金津宝”引发的。该产品是一个每年有大约13％资金进出的项目，每天实时支付利息，丰富的收入吸引了许多投资者。
千宝通信后的P2P雷暴
“高回报意味着高风险。需要对收益率大于6％，风险大于8％以及所有主要损失大于10％的情况进行调查。“在第十届陆家嘴金融论坛上，中国银行业监督管理委员会主席郭树清谈【小米客服电话】到了非法融资。
2018年6月，一个800亿美元的在线贷款平台Tang Xiaoseng爆炸性爆炸，用户很快就在上海联合金融运行另一个高利润平台。至此，汤小蒙，钱宝。com，亚当金融和联和金融作为四个主要的私营部门高折扣平台受到欢迎。
其次是P2P正在以惊人的速度和方式“爆炸”。在一流的城市，上海，北京，深圳，广州和杭州的许多著名在线贷款公司都存在问题。
根据Internet Loan House的数据，已关闭且有问题的P2P平台的数量从5月份的80个激增至6月份的10个，此后，自6月份以来，行业风险有所加剧。家
不久前，中金公司固体收益团队的一份报告显示，中国P2P在线贷款平台的关闭数量最近有所增加，P2P下降了2？预计将持续三年。中金公司团队表示，在过去三年中，为了满足法规遵从性要求并增加运营成本，预计不会有200多个平台正常运行。这个数字意味着只有大约10％的当前运行的平台可以生存。
